Подозреваемые в неправомерном обороте денежных средств задержаны в Красноярске при содействии спецназа Росгвардии

Сотрудники СОБР «Зенит» и ОМОН «Заслон» (на транспорте) регионального управления Росгвардии оказали силовую поддержку коллегам из УФСБ России в задержании пятерых жителей Красноярска, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей, а также незаконном образовании юридического лица. 

По версии следствия, злоумышленники обналичивали средства предпринимателей через подконтрольные организации, получая вознаграждение в размере 10% от суммы. Создав более 50 фирм на подставных лиц, они вывели из оборота свыше 250 млн рублей, получив доход не менее 25 млн рублей. Также фигуранты организовали незаконный вычет НДС на сумму более 400 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела.