При поддержке псковского СОБР пресечена незаконная банковская деятельность

Офицеры СОБР Управления Росгвардии по Псковской области совместно с сотрудниками регионального УМВД пресекли деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность и отмывание денежных средств в особо крупном размере.

Подозреваемые вели переговоры с физическими и юридическими лицами, которым было необходимо обналичить денежные средства. Злоумышленники использовали более 30 подконтрольных организаций, зарегистрированных в Псковской области. За 4 года через них прошли денежные средства в размере около полутора миллиардов рублей. Предполагаемый преступный доход подозреваемых составил свыше ста миллионов рублей. 

Задержанные подозреваются в незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, организации и участии в преступном сообществе. В отношении фигурантов возбужден ряд уголовных дел.