При участии московского ОМОН пресечена незаконная банковская деятельность

Ранее сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, за что получали по 11% от каждой транзакции.

По предварительном данным, обороты обнальной «площадки» составляли более 1 млрд. рублей в год, а доход злоумышленников превысил 35 млн. рублей.

При участии сотрудников ОМОН Главного управления Росгвардии по г. Москве у подозреваемых обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, печати и учредительные документы фиктивных фирм.

Возбуждено уголовное дело.