При силовой поддержке самарского СОБР пресечена незаконная банковская деятельность

Офицеры специального отряда быстрого реагирования «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области оказали силовую поддержку коллегам из органов внутренних дел в ходе операции по пресечению незаконной банковской деятельности.

По предварительным данным злоумышленники – пятеро жителей Самары в возрасте от 39 до 48 лет – разработали схему, в соответствии с которой безналичные денежные средства их клиентов через цепочку фирм-однодневок поступали по фиктивным платежным поручениям на счета физических и юридических лиц. После этого деньги обналичивались и передавались владельцу, а за каждую услугу преступники получали определенный процент.

Операция по задержанию группы была спланирована и проведена офицерами СОБР. У подозреваемых изъяты печати, черновые записи, документы и банковские карты, предположительно использовавшиеся для обналичивания денежных средств.

Органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». По версии следователей, подозреваемые нелегально обналичили порядка 220 миллионов рублей. Размер полученного ими дохода составил более 15 миллионов рублей.