При содействии Росгвардии задержаны подозреваемые в незаконной финансовой деятельности в Ульяновской области

Сотрудники СОБР «Пламя» Управления Росгвардии по Ульяновской области оказали содействие коллегам из СК России и МВД в задержании подозреваемых в противозаконной финансовой схеме, позволявшей получить доход от осуществления банковских операций без специального разрешения банка России.

По данным следствия, организатор и трое его подельников находили потенциальных клиентов, предлагая им вывести безналичные денежные средства в наличный расчет. Создав несколько юридических фирм, злоумышленники заключали сделки с подставными фирмами, тем самым осуществляя транзит денежных средств без оказания соответствующих услуг и товарообмена.  Заключая фиктивный договор, организаторы обналичивали денежные средства, впоследствии передавая их заказчикам, оставляя себе комиссионный процент от общей суммы.

Возбуждено уголовное дело.