При содействии спецподразделений Росгвардии пресечена незаконная банковская деятельность в Воронеже

Бойцы ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Воронежской области совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции и управления уголовного розыска регионального ГУ МВД России задержали 9 жителей Воронежской области в возрасте от 29 до 56 лет, подозреваемых в осуществлении банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии.

Сотрудники Росгвардии оказали содействие коллегам из МВД при проведении обысков по местам жительства подозреваемых и в офисах. В ходе обысков изъяты денежные средства, компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты и другие предметы.

По данным следствия, в 2016-2019 годах группой лиц оказывались услуги по переводу и обналичиванию денежных средств за денежное вознаграждение физическим и юридическим лицам. Для осуществления незаконной банковской деятельности использовались счета подконтрольных организаций, которые какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в действительности не осуществляли. Управление банковскими счетами осуществлялось путем системы удаленного доступа.

За время осуществления незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств участники преступной группы извлекли доход в размере более 24 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. За совершение данного противоправного деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.