При участии бойцов спецподразделений Отдела Росгвардии по Костромской области задержаны участники группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

В Костроме сотрудники СОБРа и ОМОНа Росгвардии оказали силовое сопровождение полиции и ФСБ в установлении местонахождения и задержании двоих жителей Костромской области, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств.

В результате проведенных обысков были изъяты денежные средства, печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы на более чем 40 юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, а также более 200 банковских карт, которые использовались для обналичивания денежных средств.

Злоумышленники переводили деньги на расчетные счета фирм-однодневок и впоследствии обналичивали их. По имеющимся сведениям, только по одному эпизоду противоправной деятельности подозреваемые незаконно обналичили свыше 230 млн рублей – доход преступной группы от данной операции превысил 14 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В настоящий момент организаторы незаконного бизнеса находятся под домашним арестом. Еще шести фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников группы, а также дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.