При участии петербургского СОБР пресечена незаконная банковская деятельность с многомиллионным доходом

Сотрудники СОБР «Гранит» Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области оказали содействие оперативникам регионального ГУ МВД при проведении серии обысков по уголовному делу в отношении участников организованной группы, специализировавшейся на незаконных банковских операциях и обналичившей более 1 миллиарда рублей. 

По версии следствия, девять участников организованной группы зарегистрировали фирмы-однодневки и открыли расчетные счета в различных банках на территории нескольких регионов России, на которых под видом мнимых сделок размещали денежные средства и незаконно обналичивали их за вознаграждение. Противоправный доход злоумышленников составил около 35 млн рублей. 

В ходе обысков в офисах и по местам проживания подозреваемых на территории Санкт-Петербурга, Всеволожского района Ленинградской области и в Армавире Краснодарского края правоохранители обнаружили и изъяли бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм и другие предметы, имеющие значение для следствия.