При участии воронежского ОМОН пресечена незаконная банковская деятельность с доходом более 30 миллионов рублей

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Воронежской области совместно с коллегами из регионального ГУ МВД в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали 11 жителей Воронежской и Ростовской областей в возрасте от 28 лет до 61 года, которые занимались осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии.

Правоохранители провели обыски в жилищах фигурантов и используемых ими офисах, в ходе которых изъяты денежные средства в сумме 9,5 млн рублей, компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты и другие предметы.

За время осуществления незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств участники преступной группы извлекли доход в размере более 30 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.