Сотрудники ОМОНа Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся проведением незаконных банковских операций на территории Москвы

Ранее сотрудниками столичного ГУ МВД России было установлено, что участники группы, используя более 50 подконтрольных фиктивных организаций, с января 2013 года по май 2017 года производили незаконное обналичивание, инкассацию и кассовое обслуживание, а также «транзит» денежных средств по расчетным счетам. По предварительным данным сумма обналиченных денежных средств составляет около 400 млн рублей. 

В рамках предварительного расследования в жилых помещениях и офисах, использовавшихся подозреваемыми, проведено более 20 обысков, в ходе которых изъяты печати фирм-однодневок, компьютерная техника, флэш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк-клиент», а также другие предметы и документы, свидетельствующие о причастности их владельцев к незаконной банковской деятельности. 

В ходе силовой операции сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии по г. Москве задержали 6 граждан в возрасте от 24-х до 57-ми лет. 

Возбуждено уголовное дело.