Спецназ Росгвардии задержал подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств в Кузбассе

В Кемеровской области сотрудники ОМОН «Оберег» Росгвардии задержали шестерых злоумышленников, обвиняемых в неправомерном обороте денежных средств.

По версии следствия, с 2016 года по ноябрь 2023-го обвиняемые находили людей, желающих подзаработать: им предлагалось зарегистрироваться в качестве руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, открыть счета в банках и передать доступ за определённую плату. При этом сами «предприниматели» не вели ни финансовую, ни предпринимательскую деятельность, так как передавали участникам ОПГ все необходимые данные для доступа в личный кабинет.

По местам жительства и работы задержанных сотрудники Росгвардии совместно с коллегами из следственного комитета изъяли банковские документы, более 200 платёжных средств и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.