Спецназ Росгвардии задержал подозреваемых в незаконном обналичивании денег в Томске

Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Томской области совместно с коллегами из регионального УМВД задержали четверых жителей города Томска в возрасте от 30 до 35 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

По предварительным данным, злоумышленники с 2017 года по 2019 год зарегистрировали более 40 юридических лиц на фиктивных директоров, через которые в последующем осуществлялось обналичивание денежных средств. Клиенты теневых банкиров перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались. За указанный период времени злоумышленники получили за счет преступных действий свыше трех миллионов рублей.

По местам жительства злоумышленников проведено 4 обыска, изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственная, мобильные телефоны, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.