В г. Москве при силовой поддержке бойцов ОМОНа пресечена незаконная банковская деятельность

Сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии по г. Москве оказали силовую поддержку полицейским в задержании 8 подозреваемых, осуществлявших незаконную банковскую деятельность. 

В ходе расследования полицейские установили, что злоумышленники совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов юридических лиц за комиссионное вознаграждение, используя подконтрольные им фиктивные организации. По самым скромным подсчетам, преступники получили доход от незаконной деятельности свыше 20 млн рублей. 

Правоохранители провели 13 обысков на территории г. Москвы и Московской области, в ходе которых обнаружили и изъяли регистрационные, учредительные и бухгалтерские документы, а также печати, флеш-карты с ключами доступа к системе «Банк-клиент», банковские карты и компьютерную технику. 

По данному факту возбуждено уголовное дело