В Иркутске при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области оказали содействие коллегам из МВД при задержании троих мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере. В качестве материального вознаграждения за незаконное обналичивание с 2019 года фигуранты получили более 35 млн рублей.

По данным следствия, 28-летний иркутянин и двое его сообщников оформили статус индивидуальных предпринимателей с целью оказания незаконных банковских услуг, а также вовлекали в преступную деятельность своих знакомых за денежное вознаграждение. Выявлено порядка 100 недобросовестных фирм, которые пользовались услугами злоумышленников, а также более 20 подставных ИП, задействованных в теневой схеме.

Возбуждено уголовное дело.