В Магнитогорске при содействии росгвардейцев пресечена деятельность подпольного банка (видео)

Сотрудники ОМОН «Сталь» Управления Росгвардии по Челябинской области оказали силовую поддержку коллегам из ФСБ и МВД России в задержании членов организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств. Преступная деятельность велась под прикрытием бухгалтерских услуг.

В ходе масштабной операции задержаны 7 жителей Магнитогорска в возрасте от 27 до 62 лет. По данным следствия, группа действовала с 2019 года, создав сеть из 32 фирм-однодневок в Москве, а также Московской, Челябинской и Свердловской областях.

При проведении 25 обысков изъяты компьютеры, мобильные устройства, банковские карты, учредительные документы и более 5 млн рублей наличными. Предварительный ущерб от деятельности группы превышает 13,5 млн рублей, а общий оборот может составлять свыше 100 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.