При участии воронежского ОМОН задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Воронежской области совместно с коллегами из регионального МВД в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали 7 местных жителей в возрасте от 26 до 45 лет, которые занималась осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии. 

Правоохранители провели обыски в жилищах и офисах подозреваемых и изъяли денежные средства в размере 3 млн рублей, компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты. 

По версии следствия, задержанные на протяжении последних двух лет оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств без открытия счета за денежное вознаграждение физическим и юридическим лицам. 

Клиент перечислял денежные средства на банковские счета организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары. Участники преступной группы снимали денежные средства с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы, и доставляли в офисы организации для передачи клиенту. 

В ходе незаконной банковской деятельности участники преступной группы извлекли доход в размере около 33 млн рублей. 

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.