Сотрудники калининградского СОБР оказали содействие полиции при задержании преступной группы

Бойцы СОБР совместно с полицейскими пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями на территории Калининградской области.

Правоохранители задержали организатора и троих активных участников незаконного бизнеса. По имеющимся данным, злоумышленники зарегистрировали на территории областного центра фиктивные организации и через банковские счета фирм выводили в теневой оборот денежные средства, поступавшие от различных предприятий и организаций. Для придания вида законности проводимым операциям участники группы составляли фиктивные документы, договорные обязательства и вели бухгалтерскую отчетность, которые также использовались заказчиками для уклонения от уплаты налогов.

На настоящий момент установлено, что доход от противоправной деятельности составил более 9 миллионов рублей, а общий оборот подконтрольных злоумышленникам организаций в указанный период времени превысил 3 миллиарда рублей.

В отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.